Bank RBK

Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

Не указана

Алматы
Полная занятость
Полный день
От 3 до 6 лет

Обязанности:

Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
Работа с международными санкциями и KYC.
Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:

Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
Английский приветствуется;
Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ

Условия:

Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров;
Обучение и развитие за счет Банка;
Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
Испытательный срок: 3 месяца;
Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.

Источник вакансии

Вернуться, к списку вакансий