AML-аналитик (график 1/2, смены 18:00–06:00)
Мы ищем внимательного, ответственного и аналитически мыслящего AML-аналитика, который будет обеспечивать контроль операций и соблюдение требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Обязанности:
- Проведение мониторинга и анализа транзакций клиентов с целью выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Проведение мониторинга и анализа транзакций клиентов с целью выявления подозрительных
- Обработка и проверка внутренней и внешней информации, связанной с клиентами и транзакциями.
- Подготовка и подача отчетности по финансовому мониторингу и подозрительным операциям
- Ведение документации по выявленным случаям подозрительной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и внутренних процедур.
- Проведение исследований и сбор дополнительной информации по клиентам и транзакциям для определения их легальности
- Участие в обучающих программах и мероприятиях по повышению квалификации в области AML.
- Соблюдение требований конфиденциальности и сохранности информации
- Участие в проверках, аудитах и расследованиях инцидентов, взаимодействие с аудиторами и контролирующими органами.
- Анализ новых рисков и тенденций в области AML и предложение мер по их минимизации.
- Высшее образование в сфере финансов, экономики, юриспруденции
- Опыт работы в сфере борьбы с отмыванием денег или в банковской сфере от 1 года
- Знание нормативных актов и требований законодательства в области AML/KYC (например, ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", международных стандартов FATF).
- Владение методами анализа финансовых операций и выявления подозрительных транзакций.
- Навыки работы с базами данных и аналитическими инструментами.
KYC и KYТ системы: MyID и иные системы идентификации - AML и мониторинг транзакций
- Системы подготовки и подачи отчетности: ПО регуляторов и государственных органов (Markaz), сторонние ПО
- Аналитика и отчетность: Excel, Google Sheets
- Официальное трудоустройство,согласно ТК РУз;
- Участие в разработке масштабного продукта;
- Современный технологический стек и возможность прокачивать экспертизу;
- Возможность участия в международных проектах и работе с распределённой командой;
- Менторство внутри команды и обмен опытом;
- Тимбилдинги, корпоративные мероприятия.