Ищем MLRO / Compliance Officer, который будет отвечать за управление процессами AML/CFT и обеспечение соответствия нормативным требованиям в рамках юрисдикции МФЦА.
Обязанности:
-
Выполнение функций MLRO (Money Laundering Reporting Officer) в соответствии с требованиями AIFC / AFSA;
-
Разработка, внедрение и поддержка политики AML/CFT и Compliance Framework;
-
Оценка рисков клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD);
-
Идентификация и анализ подозрительных транзакций, подготовка отчетов и коммуникация с регулятором AFSA;
-
Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям AIFC и международным стандартам (FATF, EU AMLD, ISO 37301);
-
Подготовка внутренней отчетности, рекомендаций и проведение обучения сотрудников;
-
Мониторинг изменений нормативных требований и адаптация внутренних процедур.
-
Опыт работы в области AML/CFT и Compliance — от 3 лет;
-
Обязательный опыт работы в компаниях под юрисдикцией AIFC (МФЦА);
-
Глубокое понимание нормативной базы AIFC / AFSA и международных требований FATF;
-
Знание процессов KYC, CDD, EDD, принципов Risk-Based Approach;
-
Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше.
Будет плюсом:
-
Опыт взаимодействия с AFSA и участия в проверках;
-
Международные сертификаты (ICA, ACAMS, CAMS, ISO Compliance Officer).
-
Офисный формат работы со стандартным графиком
-
Уютный офис в городе Астана (Abu Dhabi Plaza)
-
Медицинское страхование
-
Официальное трудоустройство
-
Возможность стать частью IT компании, которая создает цифровые решения, меняющие жизнь людей к лучшему