Обязанности:
- Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ;
- Подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
- Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям;
- Подготовка сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством;
- Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента;
- Санкционный мониторинг;
- Анализ анкет клиентов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ;
- Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и/или ПОД/ФТ;
- Соблюдение трудовой дисциплины;
- Обеспечение сохранности конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей;
- Содействие Директору Департамента в обеспечении соответствия работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово–административным документам Банка и должностным инструкциям;
- Иные задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ.
- Высшее образование;
- Минимум 4 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль и/или обеспечения качества;
- Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ и применимой международной банковской практики, в том числе санкционного комплаенса;
- Хороший уровень коммуникабельности;
- Знание английского языка не ниже upper-intermediate;
- Сильные аналитические навыки;
- Высокая деловая культура;
- Самостоятельность, честность и этичность
-
Офис г. Алматы, БЦ Esentai Tower
-
Трудоустройство согласно Трудовому кодексу РК
-
Медицинская страховка после испытательного срока
-
Ежегодный оплачиваемый отпуск - 25 рабочих дня
-
График работы 5/2, часы работы с 10:00-19:00, шифтинг;
-
2-х часовой перерыв по пятницам
-
Мероприятия, челленджи от банка