Банк Хлынов - это больше, чем просто работа, это пространство, где каждый сотрудник может быть уверен в завтрашнем дне.
Карьера в Хлынов - будь уверен!
Мы ищем специалиста по ПОД/ФТ!
Ваши обязанности будут включать:
-
Проведение онлайн мониторинга операций клиентов на основании триггеров подозрительности (30% рабочего времени).
-
Проведение последующего контроля операций клиента (20% рабочего времени).
-
Подготовка для направления клиентам запросов о предоставлении документов (5% рабочего времени).
-
Подготовка Мотивированного заключения о наличии/отсутствии признаков подозрительности в выявленных операциях (20% рабочего времени).
-
Формирование отчетов в виде формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг (25% рабочего времени).
Важные навыки:
-
Соискатель должен иметь высшее образование (экономическое, финансовое).
-
Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
-
При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
-
Будет плюсом, если есть наличие опыта работы в АБС Банка.
Мы предлагаем:
- Уверенность в завтрашнем дне благодаря стабильной и конкурентной заработной плате и ДМС.
- Уверенность в развитии: инвестиции в ваше обучение.
- Уверенность в команде: открытый коллектив, готовый поддержать вас в работе и помочь с адаптацией.