Уважаемый соискатель,
ТОО МФО R-Finance в поиске Комплаенс контролера с опытом работы
Обязанности:
- Комплаенс контроль бизнес-процессов и внутренних нормативных документов;
- Обеспечение и контроль исполнения требований Закона РК «О ПОД/ФТ» и их осуществление;
- Организация планомерной работы, распределение обязанностей между работниками компании в вопросе ПОД ФТ, обеспечение выполнения утвержденных планов работ;
- Обеспечение внутреннего контроля по ПОДФТ в соответствии с требованиями законодательства;
- Контроль отправки отчетности и уведомлений в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства;
- Обеспечение и мониторинг системы управления рисками по ПОДФТ;
- Взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам относящимся к деятельности по комплаенс контролю.
Требования:
- Образование - высшее экономическое, юридическое;
- Опыт работы в банках или МФО по направлению деятельности не менее 3-х лет;
- Навык работы (на уровне продвинутого пользователя) с программным обеспечением;
- Наличие сертификатов о прохождении тестирования в НУЦ по ПОДФТ;