Кого мы ищем:
Специалиста в отдел обязательного контроля
Что нужно делать:
- Мониторинг и анализ операций клиентов с целью их квалификации по критериям обязательного контроля.
- Формирование сообщений по операциям, попадающим под критерии обязательного контроля, и по сомнительным операциям.
- Сбор и анализ документов, необходимых для отчетности.
Что мы ждем от тебя:
- Высшее профессиональное образование (Финансовое, экономическое, техническое, юридическое)
- Знание основ законодательства по ПОД/ФТ и/или знание функционала (опыт работы) в АБС ЦФТ.
- Уверенный пользователь ПК, хорошее знание EXCEL, Power Point
Что мы предлагаем:
- Оформление по ТК РФ
- Фиксированный оклад + ежеквартальная премия
- Карьерный рост
- График работы 5/2
Адрес места работы: г. Омск, ул Орджоникидзе 3А