Привет! Мы ищем Compliance Officer с практическим опытом работы с законодательством РК для усиления комплаенс-функции в международной финтех-компании.
Обязанности:
- Разработка, внедрение и контроль AML / KYC / CFT процедур компании.
- Проверка мерчантов, партнеров и платежных провайдеров.
- Анализ high-risk клиентов и транзакций.
- Взаимодействие с банками, платежными системами и регуляторами РК.
- Подготовка и обновление внутренних политик и регламентов.
- Сопровождение открытий счетов и подключений платёжных методов.
- Участие в аудитах и проверках.
- Консультирование бизнеса по вопросам комплаенса и рисков.
Требования:
- Опыт работы Compliance / AML Officer от 2х лет.
- Знание законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ, финансового мониторинга, платежных организаций.
- Практический опыт взаимодействия с банками и финтех-компаниями.
- Понимание специфики high-risk бизнесов.
- Умение работать с большим объёмом данных и документации.
- Внимательность к деталям и высокий уровень ответственности.
- Знание английского языка — будет плюсом.
Условия:
- Работа в быстрорастущей международной компании.
- ЗП: фикс оклад (обсуждается на интервью).
- График фултайм, удаленный формат работы.
- Лояльное руководство, минимум формализма и бюрократии.