В нашей команде Вы будете заниматься:
- онлайн-контроль и постконтроль операций Клиента на наличие подозрительности с использованием информационно-аналитических внутренних программ Банка;
- формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг;
- осуществление отказа в проведении операций Клиентов/отказа в открытии/закрытии счета клиента в соответствии с ПВК Банка;
- запрос необходимых сведений/документов у подразделений Банка/Клиентов;
- анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности, содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России;
- работа с перечнями ЗСК и с даблкрасными Клиентами;
- написание мотивированных суждений по деятельности Клиента;
- согласование открытие счетов потенциальным Клиентам;
- консультирование сотрудников дополнительных офисов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
- высшее экономическое/финансовое/юридическое образование;
-
опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ с соответствующим функционалом;
-
знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения;
-
знание валютного законодательства;
-
умение работать с большими объемами информации.
Мы предлагаем:
- Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
- Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
- Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.
- Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, ДМС со стоматологией (после испытательного срока), скидка для родственников на ДМС, безлимитные онлайн консультации психологов и юристов;
- Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 36-летней историей;
- Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом.