Обязанности:
- Участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ
- Участие в выявлении операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
- Участие в подготовке и предоставление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений
- Сбор информации и подготовку сведений для формирования Сводного по Банку сообщения в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Запросы по операциям, подлежащим обязательному контролю, ответы по запросам
- Консультирует работников банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК
- и т.д.
- высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- на постоянную работу