Обязанности:
- Проведение углубленной комплаенс-проверки клиентов/контрагентов, цепочки поставок и маршрутизации платежей в части санкционных рисков (санкции иностранных государств)
- Анализ сложноструктурированных внешнеэкономических сделок в части санкционного риска
- Подготовка экспертных заключений по оценке санкционного риска, в том числе разработка мер по минимизации санкционного риска
- Анализ и изучение иностранного законодательства с учетом юрисдикций контрагентов и практики применения/соблюдения иностранных санкций
- Проверка предмета сделок, участников, анализ договоров на наличие санкционных ограничений
- Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге
Условия:
- Корпоративное обучение в Бизнес Академии
- Корпоративная электронная библиотека
- ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
- Страхование при выезде за рубеж
- Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях
- 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
- Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров
- Льготные условия на продукты Банка
- Программы признания особых достижений сотрудников
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
- Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
- Участие в благотворительных и социально значимых активностях