Обязанности:
- Контроль соблюдения требований 115-ФЗ, 375-П и иных нормативных актов ЦБ РФ;
- Проведение идентификации клиентов компании и обновление идентификации в рамках ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с ЦБ РФ по запросам и предоставлению информации, подготовка писем и ответов в ЦБ РФ.
- Проведение вводного и внепланового инструктажа сотрудников, проверка знаний сотрудников в рамках ПОД/ФТ, проведение обучений при изменении законодательства.
- Взаимодействие со структурными подразделениями организации в рамках ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) НФО либо иной организации, не менее 1 года.
- Опыт работы в страховой компании будет преимуществом.
Условия:
- оформление в штат согласно ТК РФ - 100% официальная (белая) заработная плата: оклад 85000 рублей и ежеквартальная премия;
- полная занятость, полный рабочий день, 40 - часовая рабочая неделя (9.30-18.00), выходные - суббота и воскресенье;
- социальный пакет: оплачиваемый отпуск, больничный, страховой полис ДМС;
- офис в трех минутах ходьбы от станции метро "Адмиралтейская;"
- льготные условия страхования для Вас и членов Вашей семьи.