Чайна Констракшн Банк

Заместитель начальника/Главный менеджер Отдела идентификации клиентов (KYC division)

180 000 - 220 000 RUR

Обязанности:

Работа с клиентами юридическими лицами (далее ЮЛ)
Идентификация клиентов ЮЛ
Формирование, проверка, анализ досье клиентов ЮЛ
Открытие счетов ЮЛ, проведение KYC клиентов ЮЛ
Плановое и внеплановое обновление досье ЮЛ
Контроль уровня риска по Клиентам - ЮЛ
Обновление сведений по Бенефициарным владельцам (выявление БВ)
Внесение информации по клиентам ЮЛ в АБС банка
Консультирование клиентов по услугам банка
Предоставление статистических данных по запросам других подразделений
Согласование, разработка инструкций/положений касающихся деятельности отдела
Автоматизация анкет ЮЛ (разработка ТЗ, внутренние согласования, взаимодействие с вендором, тестирование)

Требования:

Опыт работы не менее 3-4 лет в банковской сфере в направлении идентификации клиентов/AML
Знание действующего законодательства
Уровень английского языка не ниже Intermediate обязательно
Знание Китайского языка (приветствуется)
Знание АБС ЦФТ (приветствуется)
Внимательность и аккуратность в работе с документами

Условия: