Специалист ПОД/ФТ

Обязанности:

• Разработка, актуализация, обеспечение реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Обеспечение соблюдения работниками компании требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Разработка, согласование и внедрение внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение их реализации, своевременной актуализации и ознакомления с ними сотрудников компании;
• Консультирование сотрудников компании по вопросам в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Своевременная организация и проведение работ по обучению сотрудников в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также надлежащее документальное оформление указанных работ;
• Своевременное отслеживание изменений в законодательстве в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также приведение внутренний документации в соответствие с такими изменениями, доведение до сведения сотрудников компании информации о таких изменениях;
• Организация представления в Росфинмониторинг сведений и отчетности в соответствии с Федеральным законом №115 и иными нормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Работа в личном кабинете на портале Росфинмониторинга;
• Проведение идентификации клиентов компании (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), а также регулярное обновление данных по идентификации клиентов;
• Проведение внутренних проверок и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Представление интересов компании в регулирующих органах, подготовка ответов на запросы государственных органов, представление интересов компании в ходе проведения проверок в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Юридическое / Экономическе высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ - от года;
• Уверенное владение базовыми программами (MS Word, MS Excel, Консультант плюс и т.п.).

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2 (пн-пт) с 09:00 до 18:00, праздничные дни - выходные;
• Развитая корпоративная культура: подарки к значимым событиям сотрудникам и их детям, корпоративное обучение английскому языку, корпоративные выезды и яркие новогодние корпоративы, скидки на абонементы в сеть спортзалов Alex Fitness, специальные условия на обучение в автошколах, льготные программы для дополнительного образования и многое другое;
• Обучение и наставничество, полноценный ввод в должность со стороны Руководителя.