Bank RBK
Главный менеджер (ПОД/ФТ и санкционный комплаенс) Отдела финансового мониторинга и автоматизации
До 600 000 KZT
Обязанности:
- Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
- Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
- Работа с международными санкциями и KYC
- Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
- Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
- Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков.
- Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций.
- Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.
- Высшее, предпочтение юридическое или экономическое
- От двух лет и выше в банковской сфере
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Знание английского приветствуется
- Наличие сертификата ПОД/ФТ
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
- Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
- Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги.