Офицер цифрового комплаенса (цифровая среда / крипто)

Что нужно делать

• Проводить комплаенс-проверки (AML/KYC) клиентов и контрагентов на онбординге и при пересмотре
• Выявлять и анализировать операции, требующие внимания (трансграничные переводы, крипто-расчёты)
• Готовить чёткие, юридически выверенные ответы на запросы банков и регуляторов по 115-ФЗ
• Оценивать санкционные риски (OFAC, ЕС и другие)
• Разрабатывать и актуализировать внутренние комплаенс-политики
• Мониторить изменения в регулировании (крипто, ВЭД, ПОД/ФТ)
• Взаимодействовать с юристами и казначейством по вопросам блокировок и отказов
• Участвовать в комплаенс-аудитах

Что нужно знать и уметь

Обязательно:

• Опыт работы в комплаенсе от 3 лет (финтех, банк, платёжные сервисы, ВЭД — крипта не обязательна)
• Знание 115-ФЗ, рекомендаций Банка России, FATF
• Понимание санкционных режимов (OFAC, ЕС)
• Опыт с AML/KYC-сервисами (российские или зарубежные — не принципиально)
• Английский от B2 (чтение документов, переписка)
• Высшее образование

Базовое понимание крипто-расчётов и трансграничных платежей (остальному научим)

Будет преимуществом:

• Опыт в компаниях с ВЭД-операциями или крипто-лицензией
• Опыт прохождения комплаенс-аудитов банками / регуляторами
• Навыки блокчейн-аналитики (Chainalysis и т.п.)

Личные качества

• Системность, принципиальность и аккуратность в деталях
• Честность, внутренний стержень и безупречная этика
• Обучаемость и готовность быть частью команды

Что мы предлагаем

• Конкурентную зарплату — обсуждается индивидуально, в зависимости от опыта и компетенций;

• Финансовый и карьерный рост;

• Место работы: офис компании в "Барклай Плаза";

• График работы: ПН-ПТ, рабочий день с 09:00 до 18:00 МСК;

• Гибкий график и возможность удаленной работы (1-2 дня в неделю);

• Оформление по ТК РФ;

• Работу в команде единомышленников, где ценят экспертизу и ответственность;

• Корпоративная мобильная связь;

• Корпоративные мероприятия и профессиональное обучение за счет компании.