Обязанности:
- Обеспечение соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики и внутренних нормативных документов Компании
- Организация и контроль системы внутреннего контроля в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД)
- Разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) Компании по вопросам ПФТД/ЛПД, комплаенс-контроля, санкционного контроля и управления рисками
- Подготовка политик, процедур, регламентов, порядков и иных внутренних документов Компании
- Проведение комплаенс-мониторинга операций, клиентов, партнеров, агентов и контрагентов Компании
- Проведение идентификации, верификации и due diligence клиентов, партнеров, банков-корреспондентов и контрагентов
- Осуществление санкционного скрининга клиентов, операций и контрагентов в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и международных санкционных режимов
- Выявление, анализ и эскалация подозрительных операций, подлежащих внутреннему контролю и направлению в уполномоченный орган финансовой разведки
- Подготовка ответов на запросы Национального банка Кыргызской Республики, Государственной службы финансовой разведки и иных уполномоченных органов
- Участие в проверках, аудитах и инспекциях со стороны регулирующих органов
- Проведение оценки комплаенс-, санкционных, регуляторных и репутационных рисков при внедрении новых продуктов, сервисов и партнерских схем взаимодействия
- Контроль соблюдения сотрудниками требований законодательства Кыргызской Республики и внутренних нормативных документов Компании
- Проведение обучения сотрудников по вопросам ПФТД/ЛПД, санкционного контроля и комплаенс-рисков
- Подготовка отчетности, заключений и аналитических материалов по вопросам комплаенс и внутреннего контроля
Требования:
-Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование
-Опыт работы в сфере комплаенс, ПФТД/ЛПД, внутреннего контроля, банковской или платежной деятельности не менее 3 лет
-Отличное знание законодательства Кыргызской Республики в сфере:
- ПФТД/ЛПД
- Платежных систем и платежных организаций
- Банковского и финансового законодательства
- Санкционного контроля и внутреннего контроля
- Знание нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики
- Опыт разработки и сопровождения внутренних нормативных документов (ВНД)
- Навыки идентификации, оценки и минимизации комплаенс-рисков
- Опыт проведения due diligence и санкционного скрининга
- Навыки подготовки официальной переписки и взаимодействия с государственными органами
- Аналитическое мышление и внимательность к деталям
- Высокий уровень ответственности, конфиденциальности и профессиональной этики
- Стрессоустойчивость и способность принимать решения в условиях повышенной ответственности
- Уверенный пользователь MS Office и специализированных систем мониторинга/скрининга приветствуется