Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля
Не указана
Обязанности:
- Формирование управленческой и регуляторной отчетности по ПОД/ФТ (в т.ч. для госорганов).
- Взаимодействие с уполномоченными органами в рамках законодательства РК по ПОД/ФТ.
- Выявление, анализ и сообщение о подозрительных/пороговых операциях.
- Оценка рисков ОД/ФТ (клиенты, страны, продукты), включая новые продукты/услуги.
- Подготовка решений по установлению/прекращению деловых отношений с клиентами.
- Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности KYC-данных.
- Участие в автоматизации AML-систем и формировании требований к ПО.
- Сбор и анализ показателей риска вовлечённости Компании в ОД/ФТ.
- Мониторинг ведения клиентских досье и отчетности в системах.
- Организация и контроль обучения сотрудников по ПОД/ФТ
- Знание требований по ПОД/ФТ, деятельности на рынке ценных бумаг, наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД/ФТ будет плюсом
- Умение работать с информационными системами учета клиентских операций
- Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОДФТ будет пюсом
- Необходимый уровень образования Высшее
- Аналитика
- Конкурентоспособную заработную плату
- Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
- Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
- Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
- Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций
- Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.