Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Старший специалист Отдела отчетности ПОД/ФТ
Не указана
Обязанности:
- KYC, KYB,
- составление регуляторных и управленческих отчетов
- анализ клиентской базы в соответствии с присвоенным риском
- разработка ВНД
- анализ процессов
- выявление уязвимостей в процессах
- написание ТЗ о доработках систем
- тестирование доработок.
- опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года
- либо в сфере ПОД/ФТ не менее одного года, а также в иных областях, непосредственно связанных с финансовой деятельностью не менее одного года (наличие сертификатов о прохождении обучении по вопросам ПОД/ФТ – приветствуется);
- знание применимого законодательства, в том числе регулирующего вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
- навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ.
- MS Office, SumSub, Refitiv, Dow Jones
- Необходимый уровень образования Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование;