Главный специалист финансового мониторинга юридических лиц

• Анализ операций клиентов ЮЛи ИП
• Проверка деятельности ЮЛ и ИП: составление запросов, анализ документов в том числе по сложноструктурированным сделкам
• Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
• Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
• Выявление новых типологий/схем, направленных на ПОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
• Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее образование
• Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3-х лет
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР) и налоговое законодательство
• Опыт анализа деятельности клиентов в том числе и сегментов среднего и крупного бизнеса
• Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
• Желательно наличие опыта работы с ВЭД
• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)