Обязанности:
- Анализ операций и деятельности юридических лиц и ИП в рамках требований 115-ФЗ;
- Выявление операций обязательного контроля, необычных и сомнительных операций;
- Формирование, проверка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
- Запрос и анализ документов, подготовка заключений по результатам проверки;
- Рассмотрение операций клиентов и подготовка предложений по их проведению, отказу либо применению иных мер;
- Разработка и актуализация ПВК, регламентов, инструкций и методических материалов по ПОД/ФТ;
- Отслеживание изменений законодательства и требований Банка России и Росфинмониторинга;
- Участие в подготовке ответов на запросы регуляторов и сопровождении проверок;
- Консультация сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Опыт работы в финансовом мониторинге банка;
- Хорошее знание 115-ФЗ и нормативных требований Банка России в области ПОД/ФТ;
- Опыт анализа операций юридических лиц и ИП;
- Практический опыт работы с операциями обязательного контроля и ФЭС;
- Опыт подготовки запросов клиентам и анализа подтверждающих документов;
- Опыт работы с ПВК и внутренними документами будет преимуществом;
- Аналитическое мышление, внимательность, ответственность и умение работать с большим объемом информации.
- Официальное оформление по ТК РФ;
- Стабильная заработная плата;
- Возможность профессионального роста;
- Поддержка на этапе адаптации;
- Работа в команде, где ценят вовлечённость и результат.