ООО «УайтФинанс» создаёт первый в Беларуси регулируемый государством криптобанк. Мы объединяем традиционный банковский контур (счета, расчёты, комплаенс) и цифровые активы в единой прозрачной системе для людей и бизнеса: без лишнего шума, сложного языка и ощущения «серой зоны».
Наш проект находится в активной стадии, что даёт много интересных инженерных и аналитических задач, которых нет в классических банках. Присоединяясь к нам, вы будете закладывать фундамент цифровой финансовой экосистемы нового поколения.
В задачи будет входить:
-
ежедневный мониторинг международных экономических санкций;
-
управление конфликтом интересов, включая учет заявлений;
-
внедрение требований РБ по борьбе с коррупцией;
-
управление событиями, связанными с комплаенс-риском;
-
выявление FATCA релевантных клиентов и формирование отчетности по направлению FATCA;
-
ежедневный мониторинг обращений граждан и организаций с целью выявления событий, связанных с коплаенс-риском;
-
ежедневный мониторинг сообщений, поступающих на «горячую линию»;
-
консультирование и обучение персонала по вопросам комплаенс-кнотроля.
- высшее экономическое и/или юридическое образование;
- опыт работы по направлению комплаенс-контроля не менее 1 лет;
- знание законодательства РБ в области комплаенс-контроля, включая требования Инструкции НБРБ №62.
Почему мы:
🚀 Работа без устаревших регламентов и «так исторически сложилось».
💎 Вы напрямую влияете на продукт/результат.
📍 Офис в центре Минска.
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by: вакансия планируется к размещению.