Compliance & Ethics Officer

Обязанности:

Due Diligence

• Проведение due diligence вендоров, контрагентов и партнёров: сбор документов, проверка по открытым источникам
• Скрининг контрагентов на PEP-статус, санкционные списки, adverse media
• Подготовка карточек due diligence с присвоением уровня ABC-риска для согласования ABC Officer

Мониторинг и учёт

• Ведение реестра заявленных конфликтов интересов, напоминания о периодическом декларировании
• Сбор и систематизация данных для внутреннего аудита ABC-процедур

Расследования

• Первичный приём и регистрация сигналов через whistleblowing-канал
• Сбор документов и информации по запросу ABC Officer в рамках внутренних расследований
• Ведение кейс-файлов и документирование хода расследований

Отчётность и обучение

• Подготовка данных для периодической отчётности по ABC-программе
• Помощь в организации обучающих программ и тренингов (логистика, материалы, учёт прохождения)

Требования:

• От 3 лет опыта в комплаенс, антикоррупционной практике, юридической или риск-функции (fintech, крипто, банк — приветствуется)
• Понимание принципов антикоррупционного комплаенса (FCPA, UK Bribery Act — на уровне общих концепций)
• Понимание принципов due diligence третьих лиц, скрининга, конфликта интересов
• Внимательность к деталям, аккуратность в ведении документации, умение работать с большим объёмом кейсов
• Грамотная письменная речь, умение готовить служебные записки и отчёты
• Русский свободный, английский — разговорный

  Будет плюсом

• Опыт работы в крипто/VASP-среде
• Знание стандартов FATF, ISO 37001
• Сертификация ACAMS, CFE (или в процессе получения)
• Опыт работы со скрининговыми системами

Условия:
— Официальное трудоустройство и стабильные условия работы;
— Работу в современной и динамично развивающейся FinTech-компании;
— Участие в масштабных технологических и международных проектах;
— Возможность напрямую влиять на ключевые бизнес- и технологические инициативы;
— Высокий уровень самостоятельности и доверия;
— Взаимодействие с сильными специалистами из разных профессиональных направлений;
— Возможности для профессионального и карьерного развития;
— Международную рабочую среду и современные подходы к управлению проектами;
— Открытую корпоративную культуру и прозрачную коммуникацию;
— Возможность предлагать и реализовывать собственные инициативы;
— Комфортные условия работы, корпоративные мероприятия и командные активности.