Обязанности:
- Мониторинг и анализ операций по банковским картам с целью выявления признаков их использования в дропперской и иной подозрительной деятельности;
- Выявление и проведение анализа банковских карт с подозрительной или нетипичной транзакционной активностью;
- Формирование перечней банковских карт для принятия соответствующих мер и установления ограничений.
- Информирование банков о выявленных случаях и примененных мерах.
- Получение и анализ ответов банков, оперативное реагирование на поступающие запросы, а также подготовка предложений о сохранении либо снятии примененных ограничений.
- Участие в разработке и совершенствовании критериев и антифрод-правил для выявления подозрительных операций.
- Подготовка аналитической отчетности и статистики по выявленным картам, операциям и принятым мерам.
- Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, информационных технологий или иных смежных направлений;
- Опыт работы от 1 года в банковской сфере, платежных системах, процессинговых центрах, антифроде, финансовом мониторинге либо в области анализа карточных операций;
- Понимание принципов проведения банковских карточных операций и P2P-переводов.;
- Понимание основных признаков мошеннических, дропперских и иных подозрительных схем;
- Навыки анализа транзакционных данных и выявления нетипичной активности.
- Уверенное владение MS Excel;
- Базовые навыки работы с SQL для получения и анализа данных;
- Навыки работы с антифрод-системами и инструментами мониторинга транзакций — преимущество;
- Умение работать с большими массивами данных, систематизировать информацию и формировать аналитические выводы;
- Навыки подготовки отчетности и ведения деловой переписки с банками.