Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Compliance Project Manager
Не указана
- KYC
- Compliance
- Regulatory Requirements RK
- AFSA Regulatory Framework
- Sanctions Screening
- PEP Screening
- Transaction Monitoring
- AS-IS / TO-BE,
- Process Design
Обязанности:
- Управление и реализация проектов по развитию и автоматизации комплаенс-процессов брокерской компании.
- Развитие и автоматизация процессов Compliance, AML/KYC и клиентских проверок.
- Реализация проектов по внедрению требований законодательства, регуляторов и внутренних политик Компании.
- Развитие процессов санкционного, PEP и иных видов комплаенс-скрининга.
- Развитие процессов мониторинга клиентских операций и обработки выявленных событий и алертов.
- Интеграция и развитие взаимодействия с внешними провайдерами комплаенс-проверок и внутренними информационными системами.
- Проработка бизнес-логики проверок, правил, статусов, триггеров, ограничений и исключений.
- Развитие процессов установления и снятия ограничений по клиентам, счетам и операциям.
- Ведение проектов end-to-end: анализ, формирование бизнес-требований, постановка и декомпозиция задач, контроль разработки, тестирования и запуска.
- Ведение проектной, бизнес документации.
- Высшее образование.
- Опыт управления проектами от 3 лет, желательно в брокерской, банковской, финансовой сферах в области Compliance, AML/KYC, финансового мониторинга, санкционных проверок либо автоматизации смежных процессов.
- Знание регуляторных требований Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА/AFSA) в сфере Compliance и ПОД/ФТ.
- Понимание требований законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ и нормативных требований AFSA, применимых к деятельности финансовых и брокерских организаций.
- Понимание принципов KYC/CDD/EDD, AML/CFT (ПОД/ФТ), идентификации и проверки клиентов, санкционного и PEP-скрининга, мониторинга операций и риск-ориентированного подхода.
- Опыт анализа и автоматизации сложных бизнес-процессов, подготовки детализированных бизнес-требований, описания бизнес-логики, алгоритмов проверок, пользовательских сценариев и процессов AS-IS / TO-BE.
- Опыт взаимодействия с IT-командами и с внешними провайдерами комплаенс-проверок.
-
Конкурентную заработную плату
-
Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
-
Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
-
Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
-
Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия
-
Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.