UZCARD (АО ЕОПЦ)
Главный специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Не указана
Обязанности:
- Мониторинг операций клиентов в целях выявления подозрительных операций в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ;
- Анализ финансовых и транзакционных операций, подготовка заключений по результатам проведенных проверок;
- Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в уполномоченный государственный орган;
- Проведение проверок клиентов, операций и контрагентов по санкционным перечням, осуществление санкционного контроля;
- Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, процедур и методологических материалов по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка аналитических материалов, отчетности и ответов на запросы в рамках компетенции подразделения;
- Взаимодействие со структурными подразделениями и внешними организациями по вопросам ПОД/ФТ;
- Выполнение иных поручений непосредственного руководителя в пределах компетенции подразделения.
- Высшее образование по направлению: экономика, финансы, юриспруденция или смежные специальности;
- Опыт работы не менее 3 лет в сфере ПОД/ФТ, комплаенс, внутреннего контроля, финансового мониторинга, банковской деятельности или управления рисками;
- Знание законодательства Республики Узбекистан в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
- Понимание принципов риск-ориентированного подхода, процедур KYC, CDD, EDD, санкционного контроля и международных стандартов в сфере финансового мониторинга;
- Навыки анализа финансовых и транзакционных операций, выявления подозрительных операций и подготовки обоснованных заключений;
- Опыт работы с системами финансового мониторинга, банковскими информационными системами и базами данных будет преимуществом;
- Свободное владение русским и узбекским языками; английский язык будет преимуществом.