Задача: Банки часто блокируют операции, запрашивают документы, вызывают на беседы. Нужно предотвращать отказы и снимать блокировки.
Особенность: один из ИП младше 21 года — знание возрастной специфики приветствуется.
Что делать
-
Сопровождать снятие наличных по графику.
-
Готовить платёжки и документы так, чтобы банк не придрался (комплаенс, скоринговые модели).
-
Вести переговоры с банком при отказах и блокировках.
-
Ежедневно мониторить операции, реагировать на сигналы банка.
-
Планировать суммы с учётом лимитов, оборота, ОКВЭД и истории счёта.
Требования
-
Опыт работы с банковским комплаенсом (не общая бухгалтерия).
-
Реальные кейсы по снятию блокировок и сопровождению снятия наличных ИП/ООО.
-
Понимание скоринговых моделей банков (лимиты, доля оборота, ОКВЭД).
-
Опыт с несколькими ИП/ООО одновременно.
Формат работы
-
Аутсорс (настройка + постоянное сопровождение) или штат (удалённо).
-
Оплата: Обсуждаемо
Как откликнуться
Напишите кратко о вашем опыте в банковском комплаенсе и приведите конкретный кейс по блокировке или снятию наличных.