AML / Compliance Officer

AML / Compliance Officer

Формат: Fulltime, Remote
Направление: IT

Что ты будешь делать

• Проводить KYC/KYB-проверки клиентов и компаний

• Проверять документы и информацию, предоставленную клиентами

• Анализировать клиентскую активность и выявлять подозрительные операции и поведение

• Проводить AML-проверки и оценивать уровень риска клиентов

• Мониторить операции и выявлять признаки мошенничества, отмывания денежных средств и других нарушений

• Проверять клиентов по санкционным спискам, PEP и другим compliance-базам

• Проводить дополнительные проверки клиентов при возникновении повышенных рисков

• Запрашивать у клиентов дополнительные документы и информацию

• Принимать решения о необходимости усиленной проверки (EDD) и передавать сложные кейсы руководителю

• Вести документацию по результатам проверок и поддерживать compliance-отчётность

• Следить за соблюдением внутренних AML/KYC-процедур

• Участвовать в разработке и улучшении внутренних compliance-процессов

• Взаимодействовать с командами Support, Finance, Legal и Product по вопросам клиентских рисков

• Фиксировать и эскалировать подозрительные кейсы в соответствии с внутренними процедурами

• Следить за изменениями AML/Compliance-требований и помогать адаптировать внутренние процессы

Что мы ищем

Обязательно

• 3 года опыта в AML, KYC, Compliance (крипто проекты ТОЛЬКО)

• Понимание принципов AML/KYC и customer due diligence

• Опыт проведения проверок физических лиц и/или компаний

• Внимательность к деталям и аналитический подход

• Умение работать с большим объёмом информации и самостоятельно проводить расследования

• Умение принимать решения на основе документов, данных и установленных процедур

• Сильные навыки письменной коммуникации

• Английский — достаточный для работы с документацией и общения в команде

Будет плюсом

• Опыт работы с KYB, EDD и transaction monitoring

• Знание санкционного compliance и проверки PEP

• Опыт работы с AML/KYC-платформами и screening-инструментами

Что мы предлагаем

• Полная удалёнка из любой точки мира

• Фиксированная зарплата

• Маленькая команда и минимум бюрократии

• Прямой контакт с продуктом и руководством

• Возможность самостоятельно выстраивать и улучшать compliance-процессы

• Работа с международными клиентами и IT-продуктом

• Возможность влиять на развитие системы AML/KYC и управления рисками

Этапы интервью

1. Собеседование с рекрутером

2. Собеседование с руководителем

3. Тестовое задание / AML case study

4. Оффер