Обязанности:
- разрабатывает порядок, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за управлением комплаенс-риском в деятельности Банка, в том числе на консолидированной основе;
- разрабатывает и реализовывает меры в целях обеспечения соответствия деятельности Банка законодательству Республики Казахстан
- участвует в разработке и выполнении совместно со всеми участниками управления комплаенс-риском Плана мероприятий по минимизации выявленных комплаенс-рисков;
- осуществляет мониторинг эффективности мероприятий по оценке рисков в Банке;
- осуществляет постоянный мониторинг за выполнением установленных Банком комплаенс-требований и процедур;
- подготавливает различные аналитические отчеты и обзоры по курируемому направлению;
- обеспечивает разработку и ведение системы управленческой отчетности по комплаенс-риску
- на ежегодной основе осуществляет оценку степени подверженности услуг (продуктов) Банка рискам ОД/ФТ
- осуществляет контроль над организацией работы по рассмотрению жалоб/обращений клиентов и контрагентов Банка;
- разрабатывает процессы и процедуры предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД/ФТ (далее - комплаенс-требований) в рамках компетенции Управления;Требования:
- высшее (экономическое, финансовое, юридическое) образование.
- опыт работы не менее 4 лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и/или операционных подразделениях
- знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к деятельности Подразделения;
- знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ), санкционных рисков;
- опыт работы с большими данными, знание Excel на продвинутом уровне;
- грамотная письменная и устная речь;
- корпоративные предложения по фитнесу;
- корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
- бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
- приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
- возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.