Специалист по внутреннему контролю и комплаенсу (юрист)

Мы находимся в поиске специалиста по внутреннему контролю и комплаенсу в нашу команду. Мы построили экосистему, с помощью которой можем предложить нашим партнерам большой спектр услуг по майнингу и купли-продаже цифровой валюты.

Обязанности:

• Ведение реестра контрагентов: внесение, актуализация, хранение и систематизация данных.

• Осуществление комплаенс-проверки клиентов: проверка по базам данных, оценка рисков, выявление подозрительных операций, проверка информации, предоставленной клиентами, сверка данных.

• Заполнение типовых договоров с клиентами.

• Сбор, проверка и хранение необходимых документов от клиентов.

• Взаимодействие с внутренними подразделениями (юридическим, финансовым, службой безопасности) по вопросам онбординга.

• Соблюдение установленных сроков и качества обработки заявок.

• Осуществление иных функций специалиста по внутреннему контролю и комплаенсу

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Предпочтителен опыт работы в сфере комплаенса, онбординга клиентов или договорной работы.

• Знание:

  Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»; ГК РФ (в части договорной работы); Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

• Уверенное владение ПК и офисными программами.

• Внимательность, ответственность, умение работать с большим объёмом информации.

• Грамотная устная и письменная речь.

• Оформление по ТК РФ.

• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.

• Офис по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, 55к3.

• Заработная плата: 60 000 руб., выплаты дважды в месяц, с возможность увеличения по результатам работ.

• Испытательный срок: 3 месяца.

• Возможность профессионального развития и обучения.