Senior KYC & finance operations specialist / Специалист по KYC и финансовым операциям (Кипр)

INEX Group is a real estate development and construction group of companies delivering residential and commercial projects across Cyprus. We manage the full project lifecycle — from land acquisition and design to construction and delivery.

As our business continues to grow, we are looking for an experienced Senior KYC & Finance Operations Specialist to join our Finance team in Paphos.

This role will be responsible for managing KYC and banking-related processes across the Group, working closely with clients, counterparties and financial institutions in Cyprus and internationally. The position also includes monitoring accounts receivable and supporting timely payment collection.

INEX Group — группа компаний в сфере девелопмента и строительства, реализующая жилые и коммерческие проекты по всему Кипру. Мы управляем полным циклом реализации проектов — от приобретения земельных участков и проектирования до строительства и сдачи объектов.

В связи с дальнейшим ростом бизнеса мы ищем опытного специалиста по KYC и финансовым операциям в нашу финансовую команду в Пафосе.

Специалист на этой позиции будет отвечать за ведение KYC-процессов и взаимодействие с банками на уровне группы компаний, тесно сотрудничая с клиентами, контрагентами и финансовыми учреждениями на Кипре и за рубежом. В обязанности также входит контроль дебиторской задолженности и содействие своевременному получению платежей.

Key Responsibilities / Основные обязанности:

• Manage KYC processes for clients and counterparties, ensuring all required documentation is collected, reviewed and properly maintained.
  Ведение KYC-процессов для клиентов и контрагентов: сбор, проверка и надлежащее хранение всей необходимой документации.

• Conduct Source of Funds (SoF) and Source of Wealth (SoW) reviews and coordinate the collection of supporting documentation.
  Проведение проверок Source of Funds (SoF) и Source of Wealth (SoW) и координация сбора подтверждающих документов.

• Communicate directly with clients and counterparties regarding KYC and banking requirements.
  Прямое взаимодействие с клиентами и контрагентами по вопросам требований KYC и банков.

• Liaise with Cyprus and international banks and financial institutions on KYC matters, transactions and documentation requirements.
  Взаимодействие с кипрскими и международными банками и финансовыми учреждениями по вопросам KYC, проведения транзакций и требований к документации.

• Support international and cross-border transactions, ensuring the necessary documentation is prepared in line with banking requirements.
  Сопровождение международных и трансграничных транзакций, включая подготовку необходимой документации в соответствии с требованиями банков.

• Monitor accounts receivable and manage communication with clients regarding outstanding payments.
  Контроль дебиторской задолженности и взаимодействие с клиентами по вопросам просроченных и ожидающих оплаты счетов.

• Coordinate with Finance, Legal, Sales and other business teams on KYC, banking and payment-related matters.
  Взаимодействие с финансовым, юридическим, коммерческим и другими подразделениями компании по вопросам KYC, банковских операций и платежей.

• Handle complex and non-standard cases, identifying additional documentation or clarification required.
  Работа со сложными и нестандартными случаями, определение необходимости предоставления дополнительных документов или разъяснений.

• Maintain accurate and up-to-date KYC records and supporting documentation.
  Ведение точных и актуальных KYC-записей и сопроводительной документации.

• Monitor relevant changes in KYC, AML and banking requirements.
  Отслеживание изменений требований в области KYC, AML и банковского регулирования.

• Contribute to the development and improvement of internal KYC processes and documentation standards.
  Участие в развитии и совершенствовании внутренних KYC-процессов и стандартов документации.

Requirements and Qualifications / Требования и квалификация:

• 5+ years of relevant experience in KYC, AML, banking, financial services or a similar role.
  От 5 лет релевантного опыта в KYC, AML, банковской сфере, финансовых услугах или на аналогичной позиции.

• Hands-on experience in Cyprus and a strong understanding of local banking practices and KYC/AML requirements.
  Практический опыт работы на Кипре и хорошее понимание местной банковской практики и требований KYC/AML.

• Practical experience with Source of Funds and Source of Wealth verification.
  Практический опыт проверки Source of Funds (SoF) и Source of Wealth (SoW).

• Experience with international payments and cross-border transactions.
  Опыт работы с международными платежами и трансграничными транзакциями.

• Strong understanding of documentation required by banks for KYC and transaction-related purposes.
  Хорошее понимание требований банков к документации для KYC и проведения транзакций.

• Experience working directly with banks, clients and counterparties.
  Опыт прямого взаимодействия с банками, клиентами и контрагентами.

• Ability to manage complex cases independently and coordinate with multiple stakeholders.
  Способность самостоятельно вести сложные кейсы и координировать работу с несколькими заинтересованными сторонами.

• Strong analytical skills and excellent attention to detail.
  Сильные аналитические навыки и высокая внимательность к деталям.

• Excellent organizational and communication skills.
  Отличные организационные и коммуникативные навыки.

• Excellent written and spoken English and Russian are mandatory.
  Свободное владение письменным и разговорным английским и русским языками обязательно.

• Degree in Finance, Accounting, Economics, Law, Business Administration or a related field.
  Высшее образование в области финансов, бухгалтерского учета, экономики, права, бизнес-администрирования или смежной сфере.

• Experience in real estate, banking, wealth management, fiduciary services or professional services would be an advantage.
  Опыт работы в сфере недвижимости, банковских услуг, wealth management, fiduciary services или профессиональных услуг будет преимуществом.

• English B2+.
  Английский язык — B2 и выше.

What we offer / Условия

• Official employment in Cyprus BCS company / Официальное трудоустройство в Кипрской компании со статусом BSC
• Competitive salary based on experience and qualifications/ Конкурентная заработная плата
• Opportunity to work across diverse business projects and grow together with the business.
  Возможность работать с разнообразными бизнес-проектами и профессионально развиваться вместе с компанией.
• 21 days paid vacation / 21 день оплачиваемого отпуска.
• extra 5 paid sick days a year / 5 дополнительных дней оплачиваемого больничного в год.
• Modern office in the centre of Paphos / Новый современный офис в Пафосе, который мы построили для себя сами.​​​