Специалист по противодействию отмыванию денег

Наша компания недавно зарегистрирована в МФЦА и только начинает работу. При этом она входит в крупную группу компаний, которая давно работает на рынке. Операций пока немного, поэтому мы ищем MLRO на частичную занятость. Вам предстоит выстроить систему ПОД/ФТ с нуля и затем поддерживать её.

Обязанности:

- Разработка и актуализация политики и процедур ПОД/ФТ в соответствии с правилами AFSA (AML Rules) и законодательством РК.
- Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на уровне компании (Business Risk Assessment).
- KYC/CDD клиентов и контрагентов: идентификация, проверка по санкционным спискам, оценка уровня риска, усиленная проверка (EDD).
- Мониторинг операций, анализ подозрительной активности, подача сообщений о подозрительных операциях в АФМ РК.
- Подготовка годового отчёта MLRO и иной отчётности для AFSA, взаимодействие с регулятором при запросах и проверках.
- Обучение сотрудников по ПОД/ФТ.
- выполнение функций Compliance Officer.

Требования:

- Высшее образование в области права, экономики или финансов.
- Опыт в ПОД/ФТ или комплаенсе от 3 лет: в банке, брокере, страховой, финтехе или у участника МФЦА.
- Знание законодательства РК о ПОД/ФТ, рекомендаций FATF, санкционных режимов.
- Английский язык не ниже Upper-Intermediate (B2): документация и переписка с регулятором ведутся на английском.
- Соответствие требованиям AFSA к MLRO (fit and proper) и готовность пройти согласование.
- Будет плюсом: опыт работы MLRO или Compliance Officer в компании — участнике МФЦА, сертификаты ICA, ACAMS или аналогичные.

Условия:

- Частичная занятость: около 20 часов в неделю, гибкий график.
- Гибридный формат: офис в Астане + удалённо.
- Возможность выстроить систему ПОД/ФТ с нуля.
- Стабильность крупной группы компаний.
- Заработная плата: 300 000–500 000 ₸ на руки.