Обязанности:
- Проведение комплексной проверки контрагентов (в том числе зарубежных), включая финансовые и технологические компании, на соответствие внутренним требованиям и наличие негативной информации;
- Анализ корпоративной структуры, юрисдикции регистрации, лицензий, бенефициаров, аффилированных лиц и деловой репутации контрагентов;
- Сбор и анализ информации из открытых источников (OSINT), государственных и специализированных реестров;
- Поиск и оценка информации о физических лицах, включая бенефициаров, топ-менеджеров, учредителей и других аффилированных лиц;
- Проверка кандидатов при приёме на работу: анализ резюме, верификация данных, поиск информации в открытых источниках, выявление потенциальных рисков;
- Подготовка отчётов и рекомендаций по результатам проверок;
- Мониторинг рисков, связанных с новыми и действующими контрагентами и сотрудниками;
- Взаимодействие с смежными подразделениями;
- Высшее образование (финансы, юриспруденция, экономика, международные отношения и т.п.);
- Опыт работы от 2 лет в сфере финтеха, комплаенса, внутреннего контроля, безопасности или финансового мониторинга;
- Опыт проверки контрагентов, включая анализ юрисдикции, лицензий, корпоративной структуры и репутационных рисков;
- Навыки поиска и анализа информации в открытых источниках, включая информацию о физических лицах;
- Опыт проверки кандидатов при трудоустройстве (background check), включая анализ социальных сетей и публичной активности;
- Умение выявлять связи между юридическими и физическими лицами, оценивать риски и подготавливать аналитические выводы;
- Владение инструментами для проверки контрагентов и персонала (World-Check, базы данных, реестры, поисковые системы);
- Знание английского языка не ниже Upper-Intermediate.
Мы предлагаем:
- Полностью удалённую работу из любой точки мира.
- Участие в международных проектах и работу с сильной командой.
- Возможность самостоятельно выстроить и развивать контентное направление. Стабильную оплату и профессиональный рост.