- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
-
Формирование сообщений (ФЭС) и представление в Уполномоченный орган сведения в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) и нормативными актами Банка России.
-
Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчетов.
-
Участие в подготовке отчетности, информационных и аналитических материалов, в формировании и проведении анализа внутренних ежедневных, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, разработанных в рамках исполнения Федерального Закона № 115-ФЗ, с целью осуществления последующего контроля
- Подготовка и контроль отправки запросов клиентам о представлении документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
- высшее образование;
- опыт работы от 1 года;
- знание программы "комита";
- желателен опыт работы с ФЭС в соответствии с 7081-У.
- график работы пн-чт 10.00-17.30, пт 10.00-16.45;
- горячие обеды за счёт работодателя.