Web3 Tech — ведущий разработчик продуктов на основе блокчейн-технологий, создатель платформы «Конфидент» (реестр российского ПО). Среди реализованных проектов — Национальная система ДЭГ, блокчейн-платформа для ФНС, платформы ЦФА для Альфа-Банка и Тинькофф, кастодиальное решение «Цифровое казначейство».
Компания развивает несколько направлений на стыке IT, финтеха, цифровой инфраструктуры, программного обеспечения и регулируемых финансовых продуктов.
В связи с расширением находимся в поиске Специалиста ПОД/ФТ
Основные обязанности:
- Проводить KYT;
- Оценивать риски, связанные с клиентом, его контрагентами и транзакциями;
- Готовить внутренние заключения для принятия решений (например, об отказе в обслуживании или о направлении сведений в Росфинмониторинг);
- Принимать клиентов ЮЛ/ФЛ на обслуживание (проверка документов, сведений, запрос дополнительной информации, поиск в публичных источниках).
Обязательные требования:
- Наличие юридического или экономического высшего образования;
- Стаж работы в сфере ПОД\ФТ от 3 лет;
- Опыт проведения расследований в сфере KYT, KYC ЮЛ/ФЛ, формирования ФЭС (желательно);
- Опыт анализа подозрительных операций/сделок.
Условия:
-
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
-
Возможность работать в гибком графике.
-
ДМС.
-
Частичная компенсация занятий спортом.
-
Возможность компенсации профильного обучения.
-
Совместные мероприятия и корпоративы.