ЮНИСТРИМ БАНК
Директор Департамента финансового мониторинга
Не указана
- Работа в команде
- Работа с большим объемом информации
- Деловая коммуникация
- Работа с юридическими лицами
- Внутренний контроль
Обязанности:
- Обеспечение выполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ;
- Организация разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и контроль за их выполнением;
- Контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций проводимых по счетам клиентов юридических и физических лиц;
- Контроль за формированием сообщений для отправки в уполномоченный орган;
- Анализ деятельности клиентов банка на предмет их участия в проведении сомнительных операций;
- Подготовка предложений по комплексу мер, предпринимаемых в отношении Клиентов Банка и их операций, имеющих признаки необычных, сомнительных операций;
- Организация взаимодействия Департамента с другими структурными подразделениями Банка;
- Организация и проведение процесса обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями;
- Знание нормативных актов по вопросам ПОД ФТ, соответствие квалификационным требованиям, установленным ЦБ РФ;
- Соответствие требованиям регулятора;
- Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность.
- Оформление по ТК РФ;
- Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
- График работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница 09.30-17.00;
- Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).