Ищем специалиста, который будет отвечать за организацию и развитие системы противодействия AML, обеспечивать соблюдение требований законодательства Казахстана и контролировать эффективность AML-процессов.
Обязанности:
- Организация и развитие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и актуализация внутренних правил и AML-процедур;
- Контроль соблюдения законодательства Казахстана и внутренних требований компании;
- Координация работы Антифрода, Комплаенса, Юридического отдела и IT по вопросам AML;
- Контроль KYC/KYB-процедур, проверки клиентов, контрагентов, бенефициаров и источников средств;
- Организация мониторинга операций, настройка сценариев и порогов выявления подозрительной активности;
- Анализ подозрительных операций и кейсов повышенного риска, принятие решений в рамках полномочий;
- Контроль направления обязательных сообщений регуляторам и взаимодействие с уполномоченными органами;
- Сопровождение регуляторных проверок и аудитов, контроль устранения замечаний;
- Мониторинг изменений законодательства, обучение сотрудников и подготовка отчетности для руководства.
Требования:
- Высшее образование и безупречная деловая репутация;
- Опыт работы в платежных\fintech-компаниях с локальными лицензиями;
- Практический опыт в AML, комплаенсе или финансовом мониторинге;
- Знание законодательства Казахстана в области ПОД/ФТ;
- Опыт разработки Правил внутреннего контроля и AML-процедур;
- Знание KYC/KYB, проверки бенефициаров и источников средств;
- Опыт работы с подозрительными операциями, подготовки сообщений и взаимодействия с уполномоченными органами;
- Умение формулировать требования к системам AML-мониторинга, готовить регуляторные ответы и аналитические отчеты;
- Ответственность, самостоятельность, внимательность и соблюдение конфиденциальности.
Условия:
- Возможность получать ЗП в разной валюте;
- Удаленный формат работы с возможностью посещения уполномоченных гос. органов и регуляторов Казахстана при необходимости;
- График - ПН-ПТ, начало рабочего дня в промежутке с 8 до 10;
- Рабочий календарь - КЗ;
- Гибкий формат сотрудничества.