Обязанности:
- Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др). Контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Банка по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ. Участие в IT проектах Банка, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам.
- Стаж работы по направлению ПОД/ФТ и санкциям не менее 5-7 лет. Опыт руководящей работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, по направлению соблюдения режима международных экономических санкций, а также контр-санкций не менее 3-х лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, а также по направлению международных санкций и контр-санкций РФ.