Обязанности:
Работа с Перечнями Росфинмониторинга:
•проверка клиентской базы в целях выявления фигурантов Перечней.
•контроль остатков по счетам фигурантов Перечней.
•онлайн контроль операций по счетам фигурантов Перечней.
•направление сообщений в Росфинмониторинг.
Требования:
- ОпытработыпонаправлениюПОД/ФТнеменее3-хлет. Знание нормативных документов по ПОД/ФТ.
- Опытработы по перечням Росфинмониторинга.
- Уверенный пользователь: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint.